內(nèi)蒙古交通集團有限公司堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革發(fā)展和黨的建設(shè)重要論述和考察內(nèi)蒙古的重要講話精神，認真貫徹黨中央決策部署和自治區(qū)黨委、政府工作要求，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，切實加強黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，堅持把鑄牢中華民族共同體意識作為集團改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營各項工作主線，扎實推進國企整合重組各項工作，健全完善 “兩會一層”工作機制，將黨建工作納入各級企業(yè)章程，建立“雙向進入、交叉任職”和外部董事占多數(shù)的現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。集團公司第一屆董事會依據(jù)《公司法》《內(nèi)蒙古國資委監(jiān)管企業(yè)董事會工作規(guī)則》《公司章程》等法律法規(guī)制度規(guī)定，依法依規(guī)履行職責(zé)，扎實有效開展工作，充分發(fā)揮公司董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”重要作用，科學(xué)審慎決策公司重大經(jīng)營管理事項，推動集團各項事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、集團董事會運行情況

（一）董事會會議召開情況。2023年6月集團整合重組后，公司第一屆董事會嚴格按照《公司法》《集團章程》和相關(guān)議事規(guī)則規(guī)定召開會議，2023年共召開董事會會議4次，審議通過議案26項。全體董事高度重視集團整合重組和改革發(fā)展各項工作，深度關(guān)注集團經(jīng)營管理信息、財務(wù)狀況和重大事項，認真履行職責(zé)、嚴格審核把關(guān)，認真審議董事會各項議案并發(fā)表意見。

（二）強化制度建設(shè)，提升議事效率。制訂《內(nèi)蒙古交通集團“三重一大”事項及黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議事決策規(guī)則（試行）》《權(quán)責(zé)清單（試行）》和《董事會專門委員會工作規(guī)則》等制度，夯實董事會制度基礎(chǔ)，提高議事效率，提升治理效能，推動完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度。同時不斷建立健全內(nèi)部控制體系及合法合規(guī)性審查制度，確保了董事會合法運作和科學(xué)決策。

（三）嚴格會議運轉(zhuǎn)、提高會議質(zhì)量。堅持科學(xué)決策、民主決策、依法決策，確保決策事項論證充分、會議程序規(guī)范，確保議案會前已充分征求意見、履行必要的盡職調(diào)查、可行性研究、專家咨詢、資產(chǎn)評估、法律審查、風(fēng)險評估、黨委前置研究等工作程序，確保議案在決策前充分醞釀、最大限度凝聚共識。嚴格落實董事會集體審議、獨立表決的決策制度，完整準確記錄會議發(fā)言，會后及時出具會議決議與紀要，全套材料及時存檔，保證決策程序完整。

（四）切實發(fā)揮好董事會專門委員會作用。集團第一屆董事會嚴格落實要求，按照人員規(guī)范、權(quán)責(zé)清晰、運作高效的原則，研究設(shè)立了董事會提名委員會、戰(zhàn)略與投資管理委員會、風(fēng)險管理與審計委員會、薪酬與考核委員會4個專門委員會，專題專項研討專業(yè)領(lǐng)域事項，為董事會決策提供有效支撐。

（五）外部董事高度負責(zé)、勤勉履職，在集團改革發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。2023年，集團4位外部董事認真履職，嚴格貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策、戰(zhàn)略部署，全面落實自治區(qū)黨委、政府和自治區(qū)國資委黨委關(guān)于集團整合重組具體要求及自治區(qū)國資委關(guān)于監(jiān)管企業(yè)改革發(fā)展決策部署，充分發(fā)揮專業(yè)特長，深入調(diào)查研究，提升了董事會科學(xué)決策水平和防范重大風(fēng)險能力。

二、董事會決策重大事項情況

（一）落實公司發(fā)展決策職權(quán)情況。深入落實“一體兩翼三支撐”產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，充分發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”職能，深入研究、總體謀劃推動國有資產(chǎn)保值增值和企業(yè)提質(zhì)增效的思路舉措，組織制訂董事會運行規(guī)章制度，推動集團高質(zhì)量發(fā)展。

（二）聚焦主責(zé)主業(yè)科學(xué)決策。在充分調(diào)研、科學(xué)論證的前提下，嚴格開展可行性研究、風(fēng)險評估、盡職調(diào)查、法律審核等程序，反復(fù)研究，強化投資把關(guān)，嚴控非主業(yè)投資，嚴格落實項目投資建設(shè)相關(guān)程序，落實國有資本保值增值責(zé)任。年度已完成的重大投資未出現(xiàn)重大問題。

（三）強化重大財務(wù)事項管理。加強全面預(yù)算管理，強化預(yù)算執(zhí)行跟蹤、監(jiān)測、分析，有效保障公司項目投資資金需求和日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金。高度重視風(fēng)險防控工作，識別研判推動化解債務(wù)、金融、投資、法律、安全環(huán)保、國際化經(jīng)營等方面重大風(fēng)險，未發(fā)生風(fēng)險防控方面的問題，未出現(xiàn)重大資產(chǎn)損失和其他嚴重不良后果。

（四）推進公司深化治理改革。扎實推進國企改革三年行動、國企改革深化行動，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，深化“一體兩翼三支撐產(chǎn)業(yè)”布局和發(fā)展，全力推動做強做優(yōu)做大國有企業(yè)和國有資本，為奮力推進實現(xiàn)“闖新路、進中游”目標貢獻國企力量。

（五）落實選人用人機制。依據(jù)法律、法規(guī)及干部管理有關(guān)規(guī)定，決定公司總經(jīng)理和其他高級管理人員的聘任、解聘和薪酬事項，為集團公司高質(zhì)量發(fā)展奠定領(lǐng)導(dǎo)人員和人力資源管理基礎(chǔ)。

（六）落實職工權(quán)益和社會責(zé)任情況。為積極履行國有企業(yè)社會責(zé)任；維護職工合法權(quán)益，保障基層辦公條件，營造集團公司凝心聚力和諧發(fā)展的良好氛圍。

（七）科技創(chuàng)新和科技人才培養(yǎng)。2023年，集團研發(fā)投入2.95億元，同比增加0.72億元，增長32.3%。制定自治區(qū)首個大宗固廢綜合利用高質(zhì)量標準體系，研究成果榮獲自治區(qū)技術(shù)發(fā)明、科技進步和中國公路學(xué)會科學(xué)技術(shù)3個一等獎；與歐陽明高院士、張立群院士簽訂合作協(xié)議，在交能融合、公路基礎(chǔ)材料等5個方面深入合作；12人獲得“草原英才”、突出貢獻專家稱號，為集團科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展“強筋壯骨”。

（八）防范化解風(fēng)險情況。2023年集團合規(guī)部門審核“三重一大”事宜、經(jīng)濟合同、招標文件等939項，堅持合法合規(guī)審查100%全覆蓋；逐步建立健全內(nèi)部審計制度，全年完成審計項目61項，風(fēng)控水平進一步提升。

三、下一步重點工作

一是堅決貫徹落實黨中央決策部署及國資監(jiān)管有關(guān)政策要求，及時準確向自治區(qū)國資委報告企業(yè)重要情況; 著力推進董事會規(guī)范運作，強化董事會與黨委、經(jīng)理層等有效溝通，定期聽取經(jīng)理層執(zhí)行情況匯報，注重深入了解企業(yè)經(jīng)營管理情況，為外部董事更好履職做好服務(wù)，保障董事會運轉(zhuǎn)科學(xué)規(guī)范。二是進一步理順管理關(guān)系，健全完善制度體系，突出制度有效性與可操作性，建立健全橫向配套、縱向貫通的管理制度體系，形成具有集團特色、符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的制度體系。三是推動企業(yè)健全完善風(fēng)險管理體系、內(nèi)部控制體系、合規(guī)管理體系和違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作體系，強化董事會戰(zhàn)略管理、風(fēng)險管理、激勵約束、內(nèi)部控制等領(lǐng)域的責(zé)任落實，確保相關(guān)制度得到有效執(zhí)行，決策程序規(guī)范。四是遵循市場經(jīng)濟規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，聚焦主責(zé)主業(yè)，立足持續(xù)增強主業(yè)核心競爭力，加強企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，推動企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃有效實施，確保企業(yè)重大經(jīng)營投資活動符合戰(zhàn)略規(guī)劃。